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平成27 年４月23 日

各 位

上場会社名 加賀電子株式会社
コード番号 ８１５４ 東証第一部
本社所在地 東京都千代田区神田松永町20番地
代表者の役職氏名代表取締役社長 門 良一
問合せ先
取 締 役管理本部長 川村英治
ＴＥＬ ０３-５６５７-０１１１


定款の一部変更に関するお知らせ


加賀電子株式会社（代表取締役社長：門 良一、本社：東京都千代田区、資本金：12,133 百
万円）は、平成27 年４月23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27 年６月26
日開催予定の第47 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


記

１．変更の理由
取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議
によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに取締役（業務執行取
締役等である者を除く。）および監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分発揮
できるようにするため、当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役との
間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、第29 条（取締役の責任免除）および
第39 条（監査役の責任免除）を新設するとともに、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うも
のであります。
なお、第29 条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

２．変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。

３．日程
定款変更の為の株主総会開催日 平成27 年６月26 日（予定）
定款変更の効力発生日 平成27 年６月26 日（予定）

以上

よろしくお願いいたします。