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定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成21 年4 月27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21 年6 月23 日開催予定の第115 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．変更の理由
(1) 太陽電池の利用等による発電及び電気の供給に関する新たな事業への展開に対応するため、事業目的を追加するものです。あわせて、当社グループの事業の状況を勘案し、事業目的の整理を行うものです。（変更案第3 条）
(2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16 年法律第88 号。以下、「決済合理化法」といいます。）が、平成21 年1 月5 日に施行されたことに伴い、当社は同日をもって株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除するとともに、その他不要となった単元未満株券の不発行、実質株主及び実質株主名簿に関する規定、文言の削除等、所要の変更を行うものであります。
なお、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1 年を経過するまで株券喪失登録簿を作成し備え置かなければならないため、附則として所要の規定を設けるものです。
（現行定款第7 条の削除、変更案第8 条、第9 条、第10 条、第40 条、第41 条、附則第1 条、附則第2 条）
(3) 社外取締役としてその期待される役割を十分に発揮できる人材を迎えられるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能にするものです。（変更案第26 条）
なお、この変更については、監査役全員の同意を得ております。
(4) 以上のほか、条数の変更を行うものです。

２．変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/090427-b-2.html

３．日程
定款変更のための株主総会開催日 平成21 年6 月23 日（火曜日）
定款変更の効力発生日 平成21 年6 月23 日（火曜日）

以 上